После регистрации в сервисе Swapy для того, чтобы отправлять и принимать переводы, необходимо заполнить профиль и пройти модерацию. Читайте инструкцию – Заполнение профиля.

Для идентификации личности в сервисе Swapy необходимо предоставить один или несколько документов, удостоверяющих личность пользователя.

Вы можете использовать следующие документы:

1. Гражданский паспорт;

2. Заграничный паспорт;

3. Идентификационная карта (ID) гражданина;

4. Вид на жительство в иностранном государстве.

Не принимаются для идентификации личности:

• Водительские права;

• Свидетельства о рождении;

• Свидетельство о предоставлении временного убежища;

• Социальные карты. 

Также для прохождения модерации нельзя использовать скан-копии или фотографии копий документов, а также скриншоты фотографий.

Используйте копии документов в высоком качестве, которые позволяют прочесть всю информацию на документе. Прикрепляемые файлы должны быть размером не более 25 Мб в формате PDF, JPG, PNG.

Идентификация личности пользователей необходима для обеспечения безопасности транзакций, оформления документов, а также для гарантии возврата средств в случае отмены перевода. Кроме того, идентификация при осуществлении денежных переводов необходима по требованию законов о борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.